瘋狂的比特幣傳銷!層級3000,案值超500億,兩百萬人卷入

1、案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。老套的作案手法，不同的交易媒介。

2、幣圈第一大案PlusToken案二審在江蘇鹽城宣判。案件涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。

3、近期涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案正式告破。

4、年底，華爾街日報報道了一篇關于中國比特幣市場的報道，文中提到了**，報道出來之后，**號稱自己是中國比特幣首富，持有比特幣達6位數之多。 一時間，懷疑者眾。 一直到，也沒有人見過**到底持有多少比特幣。

首起比特幣跨國網絡傳銷案告破,繳獲資金應當如何處理?

1、近期涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案正式告破。

2、例如2018年英國以薩里警方在繳獲295枚比特幣之后，向法庭解釋比特幣存在極端波動性和被轉移或被盜的風險，最終法庭同意將比特幣換成英鎊。薩里警方通過一個獲準的比特幣交易所出售了這295枚比特幣。

3、依法沒收涉案資金168億元。 2017年11月，第二批次被移送起訴的被告人有59人，追繳違法所得超過3億元人民幣。

4、年7月30日，公安部官網發布了一條消息“公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，徹底摧毀Plus Token非法交易平臺，涉案金額逾400億元”。

5、這一起比特幣網絡傳銷案件，在今年7月30日正式破案，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織，涉及參與人員200余萬人，層級關系復雜，上下層級多達3000余層。

家人沉迷虛擬貨幣騙局,該如何勸阻?

從投資人的角度來看，提高自己危機意識，不參加、不輕信，才算是長久之法。

假冒親友求助 假冒親友求助也是一種常見的騙術。騙子通常會打電話給老人，聲稱是他們的親朋好友，急需資金解決突發的緊急事情，例如交通事故、被搶劫等。騙子打著親情的旗號，急迫地迫使老人轉賬或將現金送至指定地點。

虛擬貨幣可以盜用我們的個人信息，從而致使我們的信息泄露，讓我們的生活受到一定的影響。

跨國網絡傳銷案告破,比特幣騙局為何屢禁不止?

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

比特幣網絡傳銷，它從一開始的目標人群就和以前的傳銷組織不同，以往的傳銷組織主要是靠蒙騙那些沒有充足的社會知識的青年人，或者是那些文化水平不高，經濟水平中下的人群，再從他們當中來發展下線。

比特幣本身不是騙局，只有利用比特幣實施詐騙犯罪行為的才是騙局。比特幣是一種由開源的P2P軟件產生的電子貨幣，是一種網絡虛擬貨幣，不依靠特定貨幣機構發行。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個“價值連城”的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的“Plus Token”網絡傳銷案。

比特幣之家網有相關的報道。目前，世界上大多數國家對比特幣也大都采取冷處理的態度，不肯定也不去否定。比特幣只是一直小范圍的社會化大實驗。比特幣雖然不是騙局，但打著比特幣進行傳銷詐騙的活動卻是屢禁不止。

南京警方破獲一起比特幣詐騙案,你認為如何預防此類詐騙?

楊某發現錢沒有到賬之后，就去問了那個丁姐，丁姐說你去找一下那個總監，找了總監之后，總監告訴他讓他去找客服。

我覺得要想遠離直播騙局，首先要約束好自己，讓自己不對這些網絡直播進行打賞。其次，還需要提高自己的防范意識，特別是涉及到金錢問題，要多留一個心眼。只有自己把自己的錢包捂緊了，才不會讓自己落入騙子的騙局之中。

現場談判維權很多投資者在發現被騙之后，會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，圍攻交易所，施壓讓其返還相關的損失，這種方式能起一定的作用。許多投資者拿回了部分損失，或多或少的，很少有全部拿回的。

綜上要想應對網絡詐騙就不要相信那些忽然之間從天而降的餡餅，現實一點，踏實一點。

結語：

被盜1450萬!江西“比特幣”盜竊案告破,嫌疑人將面臨什么處罰?

1、他們會受到法律的制裁，將會面臨監禁。如果涉事金額巨大，會面對十年以上有期徒刑，金融詐騙要不得，要遵紀守法。

2、例如2018年英國以薩里警方在繳獲295枚比特幣之后，向法庭解釋比特幣存在極端波動性和被轉移或被盜的風險，最終法庭同意將比特幣換成英鎊。薩里警方通過一個獲準的比特幣交易所出售了這295枚比特幣。

3、近期涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案正式告破。

4、并處罰金或者沒收財產。不以牟利為目的，傳播淫穢物品，情節嚴重的，處2年以下有期徒刑、拘役或者管制。向不滿18周歲的未成年人傳播淫穢物品的，從重處罰。

5、目前這22名犯罪嫌疑人的具體處罰情況，在目前案件正在進一步的調查當中，具體的處罰結果我們需要等待官方的公布。