Onecoin維卡騙局?jǐn)÷叮【S幣是全國涉案金額最高、人數(shù)最多的虛擬貨幣案件，全國詐騙數(shù)百億，涉案人數(shù)眾多。至此，再也沒上述文章內(nèi)容就是于維卡的案件，被稱為湘東鎮(zhèn)“維卡第一案”。涉案金額達(dá)150億，傳銷人數(shù)達(dá)200多萬。雖然維卡幣在國內(nèi)被打壓，但傳銷依然猖獗。

最近一些維京傳銷的人整天都在宣傳。前兩天他們主張onecoin和中國銀聯(lián)合作。人們真的相信這樣的假話嗎?不知道是我對(duì)錢著迷了還是腦子進(jìn)水了?相信別人說的話。至于onecoin的上市交易時(shí)間，也是從17年到18年，從18年到19年，現(xiàn)在改成了3月底到4月初，然后逐步放開交易.具體時(shí)間也到了，已經(jīng)正式公布了。這些傳銷真的是想一件事想一件事。

維卡幣創(chuàng)始人被捕

onecoin號(hào)稱一卡一幣一世界。它以前聲稱在全球范圍內(nèi)上市和使用。還沒有實(shí)現(xiàn)。相反，加密貨幣龐氏騙局OneCoin的主犯塞巴斯蒂安格林伍德(Sebastian Greenwood)去年被成功逮捕并引渡到美國。[X][X]2019年3月9日，美國傳來重磅消息。Onecoin的“一把手”因涉嫌欺詐洗錢被紐約檢察官逮捕。最高領(lǐng)導(dǎo)人被捕是否標(biāo)志著OneCoin的倒閉?

邊肖獲悉，最近，紐約州檢察官逮捕了一個(gè)“單一貨幣計(jì)劃”的“最高領(lǐng)導(dǎo)人”，稱該計(jì)劃通過所謂的金字塔計(jì)劃從投資者那里竊取了“數(shù)十億美元”。這個(gè)一幣計(jì)劃是維卡幣一幣。

美國紐約州南區(qū)地方檢察官(SDNY)指控魯賈伊格納托娃(Ruja Ignatova)和康斯坦丁伊格納托夫(Konstantin Schmidt)電信欺詐、證券欺詐和洗錢，聲稱這兩個(gè)被騙投資者使用欺詐性加密貨幣“數(shù)十億美元”。作為調(diào)查的一部分，伊格納托夫本周早些時(shí)候在洛杉磯國際機(jī)場(chǎng)因網(wǎng)絡(luò)欺詐被捕。

2022尚力財(cái)經(jīng)我

根據(jù)一份新聞稿，檢察官指控OneCoin是一個(gè)傳銷組織，成員可以獲得傭金，招募其他個(gè)人參與該項(xiàng)目。這些新成員需要購買加密軟件包，而OneCoin目前聲稱在全球擁有300萬名會(huì)員。

雖然OneCoin Sound 2022 coir.com邊肖稱其代幣被該公司運(yùn)營(yíng)的服務(wù)器挖礦，漲價(jià)是有機(jī)的，但這兩種情況都不屬實(shí)。SDNY的美國律師杰弗里伯曼說：“這些被告創(chuàng)建了一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的‘加密貨幣’公司，它完全建立在謊言和欺騙的基礎(chǔ)上。”他補(bǔ)充說：“他們承諾獲得高回報(bào)和最小風(fēng)險(xiǎn)，但正如所宣稱的那樣，這項(xiàng)業(yè)務(wù)是基于煙幕和鏡子的傳銷，其基礎(chǔ)超過了零和一。被告發(fā)財(cái)，投資人吃虧。”

伊格納托娃被捕后，伊格納托娃仍然在逃。另一名被告馬克斯科特去年在馬薩諸塞州被捕。伊格納托娃還面臨著她在印度項(xiàng)目中所扮演角色的指控。

關(guān)于onecoin自2016年以來，許多國家(包括比利時(shí)、英國、烏干達(dá)、意大利、尼日利亞、德國、印度、匈牙利、伯利茲、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國和薩摩亞)的當(dāng)局警告或打擊了類似傳銷或欺詐的OneCoin項(xiàng)目。

中國檢察機(jī)關(guān)指控100多名個(gè)人欺詐投資者，并成功地將其中幾個(gè)人定罪。印度當(dāng)局還逮捕了該項(xiàng)目的一些發(fā)起人。其他國家的贊助商面臨罰款或暫停令。該項(xiàng)目的支付處理器已被多個(gè)國家的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還對(duì)該項(xiàng)目的交易系統(tǒng)進(jìn)行追蹤。

其實(shí)偽裝成虛擬貨幣的龐氏騙局不在少數(shù)。除了維卡，還有五行幣、沃克理財(cái)、“亞歐幣”網(wǎng)上黃金等等，都是利用“虛擬數(shù)字貨幣”這個(gè)噱頭的傳銷。詐騙的套路。 “拆東墻補(bǔ)西墻”的龐氏騙局為何能屢屢得逞?除了犯罪團(tuán)伙的炒作，更多的是利用投資者的心理。

幕后詐騙史

Ruja Ignatova博士，他也是Vicat的創(chuàng)始人、老板和首席運(yùn)營(yíng)官，根據(jù)他們自己的描述，此人是一個(gè)有著豐富商業(yè)經(jīng)驗(yàn)和杰出商業(yè)頭腦的幕后人物。官方網(wǎng)站的信息顯示，她獲得了牛津大學(xué)和康斯坦茨大學(xué)的學(xué)位，是保加利亞私人投資公司CSIF的前首席執(zhí)行官。

Vicat官網(wǎng)上有她的權(quán)威簡(jiǎn)歷信息，但根據(jù)這份文件，根本查不到此人的確切信息。伊格娜托娃參加哈佛談判課程的經(jīng)歷只是在維卡全球基金會(huì)的網(wǎng)站上提到過。當(dāng)然，她現(xiàn)在的簡(jiǎn)歷也不值得信任。

Ignatova的個(gè)人網(wǎng)站記錄，她于2004年從牛津大學(xué)畢業(yè)時(shí)獲得了法學(xué)碩士學(xué)位。這些有問題的網(wǎng)站是由Wordpress、Blogspot和Weebly編輯的，最后兩個(gè)用德語編輯的博客提到她在2004年從牛津大學(xué)畢業(yè)后開始工作。但是從維卡官網(wǎng)掃描的證書顯示她是2009年才畢業(yè)的，根本沒有2004年畢業(yè)這一說。

我們聯(lián)系了CSIF，以確認(rèn)保加利亞私人投資公司是否屬實(shí)，但CoinTelegraph在編輯本文時(shí)從未收到回復(fù)。塞巴斯蒂安格林伍德(Sebastian Greenwood)和奈杰爾艾倫(Nigel Allan)以各種身份參與了維卡的運(yùn)營(yíng)，他們之前也參與了欺詐活動(dòng)。

在格林伍德參與MLM組織Unaico之前，他們的活動(dòng)就受到了巴基斯坦證券交易委員會(huì)的警告，該委員會(huì)提到他們的活動(dòng)是“非法傳銷”，并建議消費(fèi)者遠(yuǎn)離這家公司鼓吹的所謂利潤(rùn)豐厚的業(yè)務(wù)。

Allan，維克多的前主席，也參與了——Crypto888和輝煌碳，類似于維克多的金字塔計(jì)劃。根據(jù)2015年1月的通訊，看到艾倫與伊格內(nèi)托娃發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，伊格內(nèi)托娃認(rèn)為自己“被背叛”和“不忠誠”。

劣質(zhì)MLM

顯然，盡管維卡的領(lǐng)導(dǎo)層在指導(dǎo)消費(fèi)者如何投資方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，但很容易看出他們的承諾是捏造的。

Vicat的MLM套路是利用聲望和公眾傳染，制造一種重要和合法的假象，(MLM洗腦模式)并設(shè)立“One Awards”獎(jiǎng)金制度，獎(jiǎng)勵(lì)參與成員，他們經(jīng)常參與這個(gè)組織發(fā)起的項(xiàng)目，而所謂的項(xiàng)目將為其全球基金會(huì)籌集資金。

維卡官網(wǎng)寫道：

“One Awards有很多成功案例。比如我們會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)黑鉆會(huì)員和雙鉆會(huì)員。只要你是第一個(gè)參與者，你就可以享受豐富的獎(jiǎng)勵(lì)，如勞力士手表，巨額2022椰殼網(wǎng)邊肖現(xiàn)金和假日豪華帆船。別人會(huì)因?yàn)槟愕氖斋@而躍躍欲試。——他們會(huì)意識(shí)到維卡提供的巨大商機(jī)。”

正在籌備菲律賓咨詢公司全球峰會(huì)的詹姆斯多拉漢(James Dollahan)讓他在維卡上發(fā)表個(gè)人對(duì)迪拜最近發(fā)生的事情的看法。他給CoinTelegraph的郵件中提到，有一群人，大約3000人，參加了迪拜的活動(dòng)。他是這樣解釋的：

“他們見到了Vicat的創(chuàng)始人和經(jīng)理，他們的所作所為就像我之前警告的那樣。除了他們的網(wǎng)站，什么都沒有說服力。他們對(duì)技術(shù)問題含糊其辭，不知道什么是加密貨幣。”

根據(jù)官網(wǎng)內(nèi)容，本次迪拜活動(dòng)向其全球基金會(huì)捐贈(zèng)了65萬維卡和5萬現(xiàn)金。多拉漢很生氣，因?yàn)樗酪粮窦{托娃的傳銷。這篇采訪刊登在2015年5月福布斯保加利亞版的頭條。后來這一消息也被維卡官網(wǎng)發(fā)布，并以紙質(zhì)形式廣泛傳播。

維卡將其視為“面試”。但是，如果你仔細(xì)觀察，就會(huì)知道這是一個(gè)付費(fèi)廣告，福布斯官網(wǎng)上沒有與之匹配的封面。多拉漢分發(fā)這封郵件，仿佛希望確認(rèn)這是福布斯的付費(fèi)廣告。當(dāng)我們編輯這篇文章時(shí)，這個(gè)消息仍在確認(rèn)中。

巧合的是

獨(dú)立于維卡整體架構(gòu)之外的全球基金會(huì)，宣稱通過官方運(yùn)作和特殊活動(dòng)募集捐款來幫助弱勢(shì)兒童。官網(wǎng)宣稱他們“支持”“一個(gè)孩子，一臺(tái)電腦”等活動(dòng)，但具體如何運(yùn)作沒有明確信息。主頁上有一個(gè)角落說，73名兒童得到了“幫助”，但沒有透露進(jìn)一步的信息。

該基金會(huì)還明確表示，其使命是“讓兒童和青少年把握當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，讓這些熟悉金錢、能夠構(gòu)建更美好生活的孩子成長(zhǎng)為負(fù)責(zé)任的一代。”目前尚不清楚這些美好的愿望能否實(shí)現(xiàn)。

作為維卡幣“好朋友”的數(shù)字黃金，在2014年11月之后，沒有表現(xiàn)出活躍的跡象。它給Bitcointalk論壇留下的印象是，它沒有任何可能的承諾，而且有很多欺詐行為。

注

Vicat官網(wǎng)注冊(cè)在直布羅陀和伊格納托瓦所在的國家保加利亞，但無論如何，美國都被列為“限制”國家。網(wǎng)站上寫著：

“這些受限地區(qū)的用戶可能不支持營(yíng)銷合作伙伴的申請(qǐng)，提供給他們的支付渠道也是有限的。”網(wǎng)站

BehindMLM指出，由于Vicat在那些受限區(qū)域很容易被SEC機(jī)構(gòu)監(jiān)管，所以他們采取這種方式。

一個(gè)不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)是，維卡幣很可能是虛構(gòu)的東西。從能找到的途徑來看，比如CoinMarketCap的市值排名，根本看不到維卡幣的痕跡。而且我們也不容易找到它的技術(shù)數(shù)據(jù)和它的所謂信息，也無從考證。

邊肖建議讀者遠(yuǎn)離維克多及其涉及的項(xiàng)目，同時(shí)堅(jiān)決避免接觸本文提到的人物。一些網(wǎng)絡(luò)小白看到高利率往往很迷茫。低成本投資，很多詐騙團(tuán)伙也會(huì)讓他們賺點(diǎn)錢，然后讓投資人加大投資，用更高的收益吸引投資人。

不法分子打著“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微信業(yè)務(wù)”、“慈善”等幌子，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。大多以金融創(chuàng)新為噱頭，扭曲區(qū)塊鏈科技、數(shù)字資產(chǎn)、電子商務(wù)、微信營(yíng)銷等概念，混淆視聽，吸引眼球。

維卡不是什么高明的把戲，甚至不是三流的把戲。那些還參與其中的，要么智商有問題，要么貪得無厭，要么就是別人鐵了心要舔血，玩這個(gè)傳包裹的“游戲”。

加密貨幣行業(yè)的騙子和詐騙犯太多了。普通白分不出來。維卡幣onecoin最高頭目的落網(wǎng)，預(yù)示著這個(gè)龐氏騙局也將消亡！

附錄：人民日?qǐng)?bào)公布的102個(gè)MLM組織名單

2022尚力財(cái)經(jīng)我

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