美國證券交易委員會(SEC)于昨(6)晚正式起訴加密交易所龍頭幣安和其創辦人趙長鵬(CZ)違反美國證券法。不僅導致幣安投資者在恐慌情緒下短時間提領超20億美元、也引領整體加密貨幣市場下挫，比特幣跌破2.6萬美元。

雖然這已經不是幣安第一次遭到美國監管部門的調查，但SEC這次一次提出13項指控、再加上FTX崩盤的經驗還歷歷在目，都一再牽動者投資者的敏感情緒。

以下為您整理從2022年開始，幣安遭到各種監管機構調查的時間點，此前大多都是雷聲大雨點小，這次幣安是否能安然度過監管的壓力，會為您持續追蹤。(下文事件時間以倒數方式整理)

2023/6/5：SEC指控幣安和創辦人趙長鵬違反美國證券法

據法庭文件顯示，SEC共提出了13項指控，包括經營未注冊的交易所、非法向美國投資者提供和出售證券，其中包括BNB、BUS、Binance的「BNB Vault」計劃和Binance的「Simple Earn」計劃…等。

法律文件還寫道，在2022年10月至2023年1月期間，CZ個人曾收到從幣安的一個銀行帳戶轉帳的6,250萬美元。并認為Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak兩家公司根本就是由幣安掌控、并存在有混用客戶百億美元資產的非法行為存在。

2023/5/6：美司法部調查是否違反俄羅斯制裁

彭博引述5位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調查幣安(Binance)與其公司高管是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人透過幣安轉移資金以借此逃避美國制裁。

一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所嚴格合規措施到位之前曾被控規避對伊朗制裁措施的調查。

2023/2/13：美國勒令Paxos停止發行BUSD

美國紐約金融服務部(NYDFS)勒令穩定幣發行商Paxos停止發行新的Binance USD(BUSD)。幣安發言人聲明，BUSD的贖回相關工作不受影響、Paxos儲備安全無虞。

Paxos官方發文宣告，將終止與幣安針對BUSD的合作關系，并表示現有的BUSD將繼續得到Paxos全面支持，至少在2024年2月之前仍然得到充分支持和贖回。

2022/12/12：幣安傳已被美國司法部調查4年

路透社當時報導將矛頭直指幣安(Binance)，揭露美國司法部早在2018年便開始了對Binance的調查。

兩名消息人士說，該案中六名聯邦檢察官中一些認為，已經收集的證據可以用于對該交易所采取積極行動，并針對包括創辦人CZ在內的個人高管提起刑事指控;但有其他檢察官則認為需要花時間審查更多證據。

2022/6/7：SEC質疑BNB的ICO或構成非法證券出售

美國證券交易委員會(SEC)傳出正在調查幣安于2017年進行BNB的ICO時，是否構成未經注冊的證券出售。

對此，趙長鵬(CZ)回應：我們強烈相信BNB并不是證券：美國證券交易委員會定期詢問有關幣安及其產品的問題，幣安也與當局定期保持聯系。

2022/2/15：SEC懷疑「CZ控制兩家造市商」

華爾街日報引述知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC)正在調查幣安的美國分部Binance.US、以及幣安創辦人趙長鵬的兩家交易公司之間的關系。

這兩家交易公司分別是Sigma ChainAG和Merit Peak Ltd，目前是幣安美國交易所進行加密貨幣交易的造市商。幣安美國在官網上稱，關聯造市商可以在該交易所進行交易，但沒有說明哪些公司可以這樣做，而SEC要求幣安美國提供有關上述2家實體的資訊，知情人士還指出，幣安美國目前正遭遇執法調查。

根據2019年的文件，趙長鵬與Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd這2家交易公司均有關聯，幣安前高管也向華爾街日報表示，截至去年底，趙長鵬一直控制著這2家公司。

2023/5/13：幣安退出加拿大市場!

幣安發布推文宣布退出加拿大市場，理由是加拿大對于加密貨幣交易所的指導方針太過嚴苛。

內文還透露出由于幣安創辦人CZ為加拿大籍，所以對加拿大的區塊鏈行業抱有很高的期望與感情，這次的退出令他感到十分無奈。