幣圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起軒然大波,他發推警告「所有OKX用戶正面臨風險」,他指控自今年五月來,OKX對獨立國家國協(CIS)成員國用戶的政策突然變得激進,他的賬戶莫名被封。
獨立國家國協是1991年12月由前 蘇 聯國家為核心組成的多邊組織,成員國包括白俄羅斯、俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、塔吉克、烏茲別克和土庫曼。
Satoshi Friends呼吁獨立國家國協(CIS)的用戶,應緊急從OKX交易所提出所有資金,無限期停止使用該交易所,否則將面臨賬戶突然被封、資金被凍結及資產遺失的風險。
對此,OKX創辦人徐明星發推回應,Satoshi Friends的賬戶違反了OKX的制裁控制政策,故無法繼續為其提供服務,Satoshi Friends有幾筆與受制裁交易所或DeFi協議相關的重大交易,但在凍結賬戶之前,允許其提走干凈的資金。
徐明星強調,OKX必須遵守適用的制裁政策,包括美國的制裁:首先,我們不會接納美國「特別指定國民清單」(SDN)清單上的任何客戶,我們無法向受制裁個人或實體提供服務。其次,若我們制裁控制措施因客戶從受制裁交易所或DeFi協議(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被觸發,我們的合規措施可能會凍結相關資金,并封殺賬戶。但總而言之,我們的大多數客戶從未聽說過、也不需要擔心此類合規控制措施,因為他們遠離這些制裁計劃,并且永遠不會進行與受制裁者相關的交易。
不過有一名網友詢問,以太坊共同創辦人Vitalik Buterin曾公開提及他曾與Tornado Cash互動過,是否該錢包與任何OKX賬戶交互也會導致風控?
徐明星則回應,任何人從Tornado Cash往OKX充值,或從OKX往Tornado Cash提幣,都會觸發賬號清退,沒有人可以例外。
這引發社群擔憂,萬一有人利用這種合規風控措施,故意從Tornado Cash往不喜歡的人的OKX充值地址轉幣,對他人賬戶展開惡意攻擊、投毒怎么辦?是否會導致他人的OKX賬戶就這樣被封殺?
對此,徐明星表示:對于每個case,會有合規專員進行深入調查,如果確實屬于被動投毒,則不會影響用戶賬戶的使用。
但是要怎么確保能辨別賬戶真的是遭惡意投毒、如果真的被凍結要怎么申訴..多種情況都引起社群討論,并對可能遭凍結感到擔憂。
OKX表示:如果惡意投毒可以和客服溝通,會有合規專員進行深入調查,如果確實屬于被動投毒,則不會影響用戶賬戶的使用。
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