隨著區塊在互聯網中掀起熱潮，已經有一些不法分子打著區塊鏈的旗號，通過發行一些假的虛擬貨幣的方式來實施詐 騙，這些騙子大都是利用人們想要一夜暴富的心理來騙取財富的，他們其實就是在以區塊鏈之名行實時非法集資、傳銷、詐 騙等違法行為。現在以區塊鏈為噱頭的騙 局正在不斷出現，監管部門也及時出臺了規范措施，加大了監管力度，但是還是不能完全消滅區塊鏈中的騙 局。那么究竟區塊鏈騙 局究竟有哪些?下面就讓我為小伙伴們深度揭秘區塊鏈騙 局。

區塊鏈 騙 局 究竟有哪些?

1.法幣交易詐 騙

犯罪分子通過私下溝通騙取受害人進行私下交易，通過微信、支付寶、銀行卡等進行付款，收到款項后拒絕轉幣或者收到幣后拒絕付款，達到行騙目的。

防范策略

需要把法定貨幣換成數字資產，或者將數字資產換成法定貨幣時，一定要通過較大的或者自己信任的交易平臺擔保進行，沒有收到款項時堅決不放幣或放款，能基本杜絕犯罪分子的詐 騙行為。除非是非常熟悉的朋友，一般不要進行私下交易。

3.殺豬盤、資金盤騙 局

在“殺豬盤”騙 局中，騙子通過網絡交友、或者假扮成投資導師等套路，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯系方式，等別人來加為好友。

騙子跟對方成為好友建立信任后，誘導用戶將大交易所的幣提到詐 騙平臺進行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無法提取剩余資金。

資金盤一般都是完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，讓后期入局的投資者血本無歸。

防范策略

不要輕易相信陌生人，對“高分紅高收益””保證賺錢“的宣傳手段提高警惕。

4.冒充平臺工作人員、公檢人員詐 騙

此類騙 局騙子會冒充平臺工作人員(客服/安全中心)、或者公檢人員等名義與你聯系(微信、QQ、電報、電話等)。

以您的賬戶存在黑錢/黑幣等洗錢風險為由，要求你配合安全排查、解除賬戶風險/凍結。利用您的恐慌心理，騙取你的賬號信息，或者誘導你完成提幣或轉款。

防范策略

平臺工作人員或者執法機關人員不會直接電話跟你聯系，涉及錢財交易或者轉賬的行為一定要提高警惕。

區塊鏈騙 局的特征

縱觀這些打著區塊鏈名號的騙 局，其實并非真正基于區塊鏈技術，而且有很多明顯的特征，包括網絡化、跨境化明顯；欺騙性、誘 惑 性、隱蔽性較強；存在多種違法風險。

根據銀保監會、中央網信辦等部門聯合發布的關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示，這些騙 局利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘 惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

此外，不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐 騙等違法行為特征。

我們知道去中心化是區塊鏈的特點，但是去中心化并不一定是適合所有的領域的，我們生活中的一些行業其實就是在對區塊鏈技術誤用，而這種誤用就是在浪費時間。區塊鏈技術的顛覆性我們是不得不承認的，但是去中心化并不是萬能的。還有很多項目一味地利用名人背書站臺，很多投資者是很容易相信名人的背書的，但其實很多名人自己都不知道這個項目究竟如何，總之，大家在投資的過程中，一定要擦亮眼睛，小心防范。

2.釣魚網站詐 騙

此類騙 局會偽造知名交易所的頁面，偽造項目方私募網站，偽造交易所發送郵件、手機短信等，用戶一旦打開該釣魚網站后，會要求輸入賬戶、驗證碼、資金密碼等敏感信息，騙子利用獲取到的賬戶信息和驗證碼操作賬戶，轉移資金等，從而竊取數字資產。

另外，騙子還會偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動”為噱頭，在各種群內發送鏈接，呼吁用戶參與。

防范策略

注意辨別登錄網站的網址是否為官方網址，觀察郵件發件人是否為官方郵件地址。另外，任何時候任何情況下，永遠不要泄露你的私鑰！！！！